Stanovisko SEČR k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů

Navrhujeme doplnění §16 o nové písmeno aa), které umožní přístup k úplnému výpisu osobě, jež pravděpodobně uzavře obchod nebo jiný právní vztah s evidující osobou a chce zabránit propojení tohoto vztahu s trestnou činností (praní peněz).

Návrh mění zákon o evidenci skutečných majitelů s cílem transponovat nové požadavky AML směrnice EU 2024/1640, zejména v oblasti přístupu k údajům o skutečných majitelích na základě oprávněného zájmu, neboť stávající česká úprava neodpovídá unijním pravidlům. Návrh zavádí zásadně neveřejný charakter evidence, stanoví postupy a řízení pro ověřování oprávněného zájmu včetně vymezení subjektů, u nichž se tento zájem předpokládá, rozšiřuje okruh subjektů s privilegovaným dálkovým přístupem (zejména orgánů veřejné moci) a upravuje pravidla pro znepřístupnění údajů v odůvodněných případech.

Stanovisko SEČR

Navrhujeme rozšířit přístup k údajům v evidenci skutečných majitelů tak, aby osoba, která pravděpodobně uzavře obchod nebo jiný právní vztah s evidující osobou za účelem předcházení praní peněz, měla na základě oprávněného zájmu přístup k úplnému výpisu údajů (§ 16), případně alespoň k rozšířenému částečnému výpisu zahrnujícímu kompletní vlastnickou strukturu (§ 15). Zároveň požadujeme zkrácení lhůt pro ověření oprávněného zájmu a vyřízení žádosti, aby byly pro podnikatelskou praxi přiměřené a umožňovaly včasné prověření obchodních partnerů.

Stáhnout stanovisko